هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

19 كانون الأول 2018

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

داهم فريق تحقيقي من  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة أخرى غير مرخصة  يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال" .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين  اثنين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء  في وقت سابق.
المصدر أكد كذلك أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية .

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادبوابة المعرفة